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Les obligations de vigilance au sein des établissements financiers

Depuis 1990, la France impose aux établissements financiers des règles spécifiques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme © Syda Productions - stock.adobe.com

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Les établissements financiers (banques, compagnies d’assurances, sociétés de crédit-bail, etc) sont particulièrement impliqués dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Situés au cœur des échanges financiers, ils sont tenus à des obligations pour lutter contre...